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游走于灰色地带的场外交易

时间:2021-12-21    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

20158月,注册地为江苏省张家港保税区的伊世顿公司国际贸易有限公司被曝在中国股指期货市场以高频交易方式非法获利,以700万元获利高达20多亿元人民币。但如何把这笔钱汇出中国成为困扰伊世顿高管的问题。因为按照现行对外汇进出境的规定,外商独资企业的外汇进出需要有合法的贸易项下合同或者外管局对资本项下进出的批准。

他们想到了比特币。

20155月,伊世顿的两名高管与比特币中国(BTCC)相关人土见面,希望每月购买1万枚比特币,最好是比特币中国旗下的矿池挖出的“新比特币”。在潜在的大客户面前,比特币中国保持了审慎,坚持让伊世顿方面按照反洗钱(AML)及了解客户(KYC)的通行要求提供身份证明及资金证明,包括营业执照、法人护照、银行转账法人证明、地址、资金来源等文件。不过,最终由于伊世顿提交的资料不全,不符合实名认证要求,双方合作告吹。


2015113日,在伊世顿公司被调查后,比特币中国向有关部门说明了情况。

20168月,伊世顿公司的两名高管及华鑫期货的一名高管以涉嫌操纵期货市场罪被依法提起公诉。

淘宝网在201417日晚间发布公告,宣布将于114日起禁售比特币、莱特币等互联网虚拟币等商品。

20143月中旬,央行下发《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》,重申对比特币的态度,并提示比特币具备的匿名、跨境流通便利等特征,要求金融机构将比特币纳入反洗钱监控。该文件要求各银行和第三方支付机构,关闭十多家境内的比特币平台的所有交易账户。这意味着金融机构为比特币网站平台的交易账户开户为不合法,除非现金交易,比特币的投资者无法在中国境内为交易进行银行转账、第三方支付。

2015年,该政策执行出现松动,各大平台的银行充值通道逐渐开启。

游走在监管的灰色地带,或许这就是所有场外交易者一直焦虑的原因。

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